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POLÍTICOS SÃO UMA PEQUENA PARTE DA CORRUPÇÃO: BANCO HSBC PAGA MULTA DE US$ 27,5 MILHÕES POR LAVAGEM DE DINHEIRO

Sede do HSBC no México

O mercado financeiro internacional é o grande agente da corrupção, que está legalizada com a possibilidade de envio de dinheiro para paraísos fiscais, privacidades, etc. Políticos não teriam como promover grande corrupção sem um sistema oficial de transferência de dinheiro para outros países. Isso já está mais do que provado, desde a época da CPI do Banestado. 

A indignação contra os políticos por corrupção é uma indignação no varejo e folclórica. Eles são a ponta do iceberg. É preciso discutir o sistema financeiro e as relações com paraísos fiscais para atacar a corrupção de forma mais estrutural. Veja matéria da condenação de um grande banco:

HSBC paga multa milionária por envolvimento em lavagem de dinheiro no México

Uma semana depois da divulgação do relatório do senado dos Estados Unidos que acusava o HSBC de ter exposto o país a rede de terrorismo e lavagem de dinheiro, o maior banco europeu pagou uma multa de 27,5 milhões de dólares no México por seu fraco sistema de controle no país.

Segundo a Comissão Nacional Bancária e de Valores, as filiais do HSBC no México deixaram de cumprir as regras para a prevenção de lavagem de dinheiro durante operações realizadas em 2007 e 2008. O valor da multa representa mais da metade do lucro obtido pelas agências bancárias mexicanas em 2011 e é a maior sanção imposta por autoridades mexicanas contra uma instituição financeira.

A multa, que foi emitida em 7 de novembro de 2011, apenas foi paga nesta quarta-feira (25/07) porque o banco desistiu de recorrer na justiça às acusações. O HSBC mexicano emitiu uma declaração reconhecendo que falhou em relatar 39 transações suspeitas e atrasou em relatar outras 1729. (Opera Mundi)

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